Monat: August 2020

Feds griber millioner i Bitcoin fra ISIS, al-Qaida i ’største nogensinde‘ buste

DOJ annoncerede i dag sin største Bitcoin-buste endnu fra terroristgrupper ISIS, al-Qaida og Hamas’s militære afdeling al-Qassam-brigaderne.

Det amerikanske justitsministerium beslaglagde millioner i krypto fra tre terroristgrupper.

Bitcoin Era midler blev taget fra ISIS, al-Qaida og Hamas al-Qassam-brigaderne.

Cryptocurrency blev doneret til sociale mediekampagner, der blev styret af grupperne

Det amerikanske justitsministerium annoncerede i dag, at det har beslaglagt millioner af dollars i Bitcoin i besiddelse af terroristgrupper Den Islamiske Stat i Irak og Levanten (ISIS), al-Qaida og Hamas militære afdeling al-Qassam-brigaderne.

Ifølge en frigivelse blev midlerne opnået af grupperne via kampagner på sociale medier designet til anonymt at skaffe penge fra hele verden. Regeringen beslaglagde mere end 300 cryptocurrency- konti sammen med fire websteder og fire Facebook-sider bundet til de sociale medier og fundraising-bestræbelser.

Dette er den amerikanske regerings hittil største beslaglæggelse af terrorisme-relateret cryptocurrency ifølge DOJs erklæring.

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„Terroristnetværk har tilpasset sig teknologi, der gennemfører komplekse økonomiske transaktioner i den digitale verden, herunder gennem cryptocururrency. IRS-CI-specialagenter i DC-cybercrime-enheden arbejder intenst for at ophæve disse finansielle netværk,“ sagde finansministeren Steven T. Mnuchin, i en udgivelse. „Dagens handlinger demonstrerer vores løbende forpligtelse til at stille ondartede aktører til ansvar for deres forbrydelser.“

Justitsministeriet afdækkede tre klager over fortabelse og en kriminel klage i dag, der detaljerede omfanget af operationen, som krævede samarbejde mellem Internal Revenue Service (IRS), Department of Homeland Security (DHS), Federal Bureau of Investigation (FBI) og anklagerne fra DC De Forenede Staters advokatkontor og National Security Division.

Kampagnen al-Qassam Brigades begyndte online i begyndelsen af ​​2019, med sine sider, der hævdede, at Bitcoin-donationer var „ikke kunne spores og ville blive brugt til voldelige årsager,“ ifølge justitsministeriets frigivelse. De viste også metoder til, hvordan dem, der sender Bitcoin, potentielt bedre kunne dække deres spor.

Imidlertid var retshåndhævende myndigheder i stand til at spore donationerne og ikke kun beslaglægge 150 konti, der hvidvaskede penge, men også udførte søgningskontrakter mod amerikanske baserede personer, der donerede til kampagnen.

Al-Qaida-kampagnen, som i vid udstrækning var baseret på Syrien, og som klagen hævder, hævdede ofte at være en velgørenhedsorganisation, men var designet til at udstyre syriske terrorister med våben. Klagen søger fortabelse af 155 cryptocurrency-konti tilknyttet organisationen.

I mellemtiden krydser ISIS-kampagnen faktisk med Justice Department’s bestræbelser på at bekæmpe COVID-19-relateret svig, da et websted af „ISIS-facilitator“ Murat Cakar solgte falske N95-masker og ville tragt indtægterne mod terroristgruppen. I sin frigivelse delte det amerikanske justitsministerium billeder af websteder og kampagner på sociale medier, der førte til fortabelse og kriminel klage.

$600M Crypto Ad Ban Class Action gearchiveerd in Australische rechtbanken

Facebook en YouTube worden geconfronteerd met een rechtszaak over concurrentiebeperkend gedrag bij het verbieden van crypto-reclame in 2018.

Advocatenkantoor JPB Liberty heeft eerder vandaag bij de Federale Rechtbank van New South Wales een zaak aangespannen tegen Facebook en Google wegens concurrentiebeperkend gedrag bij het verbieden van cryptokredietreclame in 2018.

JPB betoogt dat het verbod, dat in 2019 werd versoepeld, de markt voor het aanbieden van munten (ICO) heeft gedood en ernstige financiële schade heeft veroorzaakt aan de bredere cryptocurrency-industrie.

JPB Liberty CEO Andrew Hamilton zei dat de tech reuzen als een kartel hadden gehandeld bij het lanceren van het verbod op crypto-advertenties, om de concurrentie van de blokketensector te verpletteren.

Het kostuum heeft meer dan $600 miljoen waarde van eisen van over de Bitcoin Revolution  vergaard, met eiseresign-upsreeks om tot 21 Augustus open te blijven. Hamilton gelooft dat de totale waarde van eisen aan zo veel zoals $300 miljard kon groeien.

De zaak is gefinancierd door vrienden en familie van Hamilton, in aanvulling op institutionele rechtszaken financiers. Als het kostuum succesvol is, zullen de eisers 70% van om het even welke toekomstige regeling ontvangen, terwijl de begrafenis van het geval de resterende 30% zal oogsten.

Aangezien het proces is ingediend in Australië, zal de verliezende partij in de zaak aansprakelijk zijn voor het betalen van alle juridische kosten die tijdens de procedure worden gemaakt.

Youtube crypto oplichterij floreert

In een toespraak tot Cointelegraph heeft Hamilton het voorwendsel van de firma’s om de consumenten te beschermen tegen oplichterij met de rechtvaardiging van het verbod op crypto-advertenties, met de grond gelijk gemaakt.

„Er staan overal op YouTube oplichters die zich voordoen als de Ripple CEO, de Binance CEO.“

Youtube heeft gefaald om echte imitatie oplichting te verbieden, terwijl het echte bedrijf wordt verboden,“ zei Hamilton, en merkte op dat Binance juridische stappen heeft ondernomen tegen YouTube.

„CZ, de CEO van Binance, heeft gezegd: „wij, Binance, kunnen niet adverteren op YouTube […] maar je laat oplichters die mijn beeld gebruiken en adverteren, niet alleen op YouTube posten, maar ook adverteren op Google AdWords.“

Hamilton zei dat onderzoek heeft aangetoond dat de meerderheid van de zwendelpraktijken die geassocieerd worden met cryptocurrencies, imitaties zijn waarin fraudeurs beweren geassocieerd te zijn met de blockchain industrie – waarbij een recente proliferatie van crypto-imitatie-zwendelpraktijken met behulp van YouTube om slachtoffers te vinden.

„Het is het meest verschrikkelijke en schandelijke wat ik ooit heb gehoord,“ voegde Hamilton eraan toe.

Bankomaty Shitcoins Club‘ Bitcoinów skonfiskowane przez władze niemieckie

Polska firma KKT UG sprzeciwiła się poprzedniemu nakazowi zaprzestania działalności w kraju, więc w tym tygodniu przejęto 17 nielicencjonowanych niemieckich bankomatów.

Shitcoins Club, marka bankomatów kryptograficznych, przejęła w tym tygodniu swoje niemieckie maszyny.
W lutym niemiecki BaFin nakazał polskiej spółce dominującej zaprzestanie działalności.

W ostatnim czasie Niemcy zmieniły swoje prawo finansowe i wytyczne dotyczące walut kryptograficznych.
Wielu nabywców krypto walut mogłoby prawdopodobnie twierdzić, że należą do takiego klubu, ale w Europie Shitcoins Club to coś innego: seria bankomatów Bitcoin Evolution, Ethereum i Litecoin. A niemiecki autorytet finansowy właśnie podjął działania przeciwko stojącej za nimi firmie.

Rzecznik Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego (BaFin) potwierdził wczoraj dla CoinDesk, że skonfiskował 17 bankomatów polskich operatorów stojących za Shitcoins Club, KKT UG. BaFin poinstruował grupę, by zaprzestała działalności w lutym, ale prezes Adam Gramowski podobno nie zastosował się do tego nakazu.

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W środę BaFin zaczął zamykać sklepy Shitcoins Club i zajmować ich sprzęt, w którym znalazło się około 17 maszyn – wiele w kształcie samego logo Bitcoin. W Niemczech działa tylko 51 bankomatów Bitcoin, jak wynika z branżowego monitoringu Coin ATM Radar.

W listopadzie ubiegłego roku parlament niemiecki uchwalił ustawę, która pozwoliła bankom na rozpoczęcie sprzedaży i przechowywania walut kryptograficznych na początku 2020 roku, a także pozwoliła innym firmom prowadzącym działalność w zakresie usług kryptograficznych i podmiotom świadczącym usługi powiernicze kontynuować działalność, jeśli uzyskały one licencję. Posunięcia czwartej co do wielkości gospodarki światowej sprawiły, że niektóre z nich okrzyknęły Niemcy potencjalnym „kryptońskim niebem“.

W marcu BaFin przedstawił dalsze wytyczne, zgodnie z którymi Niemcy uznały krypto walutę za instrument finansowy. Ulżyło to niektórym firmom, biorąc pod uwagę lepsze zrozumienie ich regulacji, ale oznaczało również, że niektóre z nich nie przestrzegały oficjalnych wytycznych.
BaFin opublikował na początku marca publiczne oświadczenie przeciwko KKT UG i Shitcoins Club: „Waluty kryptońskie są instrumentami finansowymi… spółka prowadzi więc handel na własny rachunek… na zasadach komercyjnych bez zezwolenia wymaganego w sekcji. Dlatego też prowadzi nieautoryzowaną działalność.“

Federalni zamknęli nielegalny biznes z bankomatami Bitcoin za 25 milionów dolarów.

Pewien mężczyzna z Los Angeles został oskarżony przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych o świadome pranie pieniędzy uzyskanych nielegalnie za pomocą kryptorej waluty…

Według strony internetowej Shitcoins Club, spółka nadal prowadzi kilkadziesiąt bankomatów kryptograficznych w innych krajach europejskich, w tym we Włoszech, Polsce i Hiszpanii. Obecnie nie ma ich jednak w Niemczech.

Podobny przypadek miał ostatnio miejsce w USA, gdzie w ubiegłym miesiącu Departament Sprawiedliwości poinformował o zamknięciu w Kalifornii nielegalnego krypto bankomatu, który w latach 2014-2019 wymienił około 15-25 mln dolarów. Człowiek stojący za tym biznesem, 36-letni Kais Mohammad, przyznał się do świadomego prania pieniędzy z przedsiębiorstw przestępczych i zgodził się przyznać do winy. Grozi mu do 30 lat w więzieniu federalnym.

La escalabilidad de Bitcoin y el problema de la propagación de bloques

Se sabe que la falta de escalabilidad es el principal obstáculo que impide la adopción masiva de la tecnología de cadenas de bloques. Todos los proyectos de cadenas de bloques existentes buscan soluciones que puedan mejorar el rendimiento de su red. Muchos proyectos emergentes afirman que tienen una bala mágica que podría resolver el problema. Sin embargo, tales afirmaciones no siempre son válidas. Desafortunadamente, muchos observadores e inversionistas no se dan cuenta del núcleo y la raíz de este problema. Sin una investigación profunda y un considerable bagaje técnico, es difícil determinar los cuellos de botella ocultos y las compensaciones. En este post, vamos a discutir un cuello de botella bien conocido que impide que Bitcoin escale.

Poco después de la invención de la red descentralizada peer-to-peer Bitcoin, los investigadores se interesaron en lo que determina los límites del escalado de Bitcoin. Pronto se determinó el problema principal y se describió en términos de tiempo de propagación de bloques o retardo de propagación de bloques.

Es el tiempo medio que se necesita para que el nuevo bloque alcance la mayoría de los nodos de la red. En una gran red descentralizada como Bitcoin, cada vez que se genera el nuevo bloque, se transmite según el protocolo Gossip. Si algún nodo tiene el nuevo bloque válido, informa a los nodos conectados a él sobre su nueva posesión. Luego el nodo transfiere este bloque a los nodos que le pidieron que lo hiciera. Antes de que el bloque llegue a cada nodo completo de la red, pasa por siete nodos intermedios. Es importante que cada nodo honesto verifique el bloque antes de transmitirlo a otros pares. Obviamente, todo esto lleva un tiempo. Cada nuevo bloque sacude la red y hace que los nodos y las conexiones de ethernet entre ellos funcionen a toda potencia.

Se podría argumentar que desde el lanzamiento de la red, ha habido muchas mejoras en el protocolo Gossip.

Por ejemplo, la propuesta de mejora de Bitcoin BIP 0152 introdujo la opción de transferir sólo identificaciones de transacciones cortas, en lugar de la lista completa de transacciones, en el cuerpo del bloque. Sin embargo, si el nodo no tiene esa transacción en su mempool, tiene que pedir a sus pares que la transfieran en un mensaje separado. Si hay un gran número de tales transacciones en el bloque, entonces la mejora del BIP 0152 desaparece.

Dado que la transmisión de datos es la parte del bloque que más tiempo consume, los investigadores se interesaron en determinar cuánto tiempo se requiere para que un paquete de datos de cierto tamaño alcance el 50%, 90% o 95% de los nodos de la red. Se encontró que para los bloques mayores de 20kB, el retardo de propagación del bloque es casi proporcional al tamaño del mismo.

Según una investigación publicada en 2013, cada kB extra de datos en el bloque causó 80ms extra de retardo de propagación del bloque. Desde entonces, se han publicado un par de artículos académicos y encuestas sobre este tema cada año. Ellos actualizan los datos mencionados y discuten varias propuestas de mejora. Además, el sitio monitoriza el estado actual de la red de Bitcoin y el tiempo de propagación del bloque. También proporciona gráficos con datos históricos sobre este tema.

La mayoría de las redes de cadenas de bloques bien establecidas tienen el mismo diseño que Bitcoin. Como resultado, el tiempo de propagación de bloques en estas redes obedece a las mismas reglas. Desafortunadamente, el tiempo de propagación de bloques tiene un efecto masivo en la seguridad de las cadenas de bloques. Cuanto más largo es el tiempo de propagación en la red, más a menudo los mineros minan encima de viejos bloques. Como resultado, la bifurcación de la cadena principal ocurre más a menudo, y el porcentaje de bloques huérfanos aumenta. El largo retardo de propagación lleva al llamado Dilema de los Verificadores.

Algunos nodos pueden encontrar que saltarse el paso de verificación de bloques podría ser una estrategia rentable. En este caso, se enfrentan al riesgo de minar encima del bloque equivocado. Sin embargo, si el tiempo de verificación del bloque es significativo, esta estrategia podría ser rentable. Los investigadores encontraron que un largo retraso de propagación reduce la resistencia del nodo contra los ataques del 51% y la minería egoísta.

Con el fin de abordar el problema mencionado

, los desarrolladores de cadenas de bloques a menudo intentan que el tiempo de propagación de los bloques sea inferior al 1% del tiempo medio de los bloques.

Esto es cierto para Bitcoin, Ethereum y otras grandes redes de cadenas de bloques que se basan en un consenso de prueba de trabajo. Por esta razón, el tiempo de propagación de bloques al 50% de los nodos de la red Bitcoin es a menudo inferior a 6 segundos.

Aunque la retransmisión rápida de bloques, como la descrita en el BIP 0152, reduce el tiempo medio de propagación de bloques, en el peor de los casos podría llevar más tiempo que el protocolo básico. Es importante que incluso en el peor de los casos, el retardo de propagación sea razonable, para que los mineros mantengan sus nodos sincronizados la mayor parte del tiempo, y siempre verifiquen los bloques propuestos.

Siempre que se habla de la escalabilidad de la cadena de bloques, se menciona el rendimiento de las transacciones del sistema. Sin embargo, la gente olvidó que las mejoras en el rendimiento de las transacciones no deberían comprometer la seguridad de la red.